Cum numim responsabilul pentru aplicarea legii contra spălării banilor - Avocat Alina Szilaghi
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
PSD votează Legea pentru combaterea spălării banilor până trece. Reacția lui Dragnea și a opoziției | Newsweek Romania
ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
O nouă lege în domeniul combaterii spălării banilor, aprobată - Locuri de munca în Moldova joblist.md
Obligații și controverse ale noii legi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Costaș, Negru & Asociații
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor - TPA Romania
MONITORUL OFICIAL
Legea 129/2019 - forma sintetica pentru data 2022-07-03
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi f
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și comple
Trebuie să numești un responsabil pentru aplicarea legii contra spălării banilor? Câteva sfaturi practice pentru desemnarea corectă a acestuia
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării tero
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
Untitled
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
PARLAMENTUL A APROBAT O NOUĂ LEGE ÎN DOMENIUL COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR - Infotag
Noile Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului - CLUJUST
Noi norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului / CECCAR Business Magazine
Aplicarea corectă a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, discutată la Ministerul Justiției | Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
