Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
Combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism2
Universul Juridic: „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” (6 pct.) | UNPIR - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - ppt download
Au fost publicate normele pentru aplicarea L 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Documente utile pentru activitatea cu privire la raportarile catre ONPCSB | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Prevenirea si combaterea spalarii banilor Obligatii procedurale si sanctiuni,, lucrare ONLINE - eMAG.ro
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR O R D I N privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilo
Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Modificari importante in legislatia pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului – Cadyson
Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor | Dan Baitanu - Academia.edu
