MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
Legea nr. 129/2019 - prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
obligatii oficiu spalarea banilor
JURIDICE MOLDOVA
obligatii oficiu spalarea banilor
obligatii oficiu spalarea banilor
Procedura privind prevenirea spalarii banilor – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR: Secretul bancar, da, dar nu pentru noi - 20.03.2012 | BURSA.RO
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Modificari importante in legislatia pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului – Cadyson
Declaratia de beneficiar real: ce este, unde se depune si cine trebuie sa completeze formularul
obligatii oficiu spalarea banilor
Mai e o lună. Ce trebuie să facă avocații, contabilii, bancherii, notarii, agenții imobiliari ș.a. pentru a se conforma noii legi privind spălarea banilor | Ziarul Curentul
Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021
Site-ul Oficiului pentru Spălarea Banilor, nefuncțional. În două zile trebuie depuse declarațiile | Newsweek Romania
Tutorial înregistrare ONPCSB (2020) – pas cu pas (plus text integral Legea 129/2019) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Coada la ghiseul Oficiului pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Platforma pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB poate fi accesata. GHID de utilizare
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
Coada la ghiseul Oficiului pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
O.N.P.C.S.B.
