JURIDICE MOLDOVA
Spalarea banilor Concept si evolutie
Tabelul cu pasaje din lucrarea de doctorat a Codruţei Kovesi puse faţă în faţă cu textele originale/ Sursa: Grupul de Investigaţii Politice - FOTO/ Îndrumătorul de doctorat, profesor universitar: E o mânăreală
Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
MANUAL PRIVIND ABORDAREA PE BAZĂ DE RISC ŞI INDICATORI DE TRANZACŢII SUSPECTE
GHID PENTRU COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR DESTINAT JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR
CONSIDERAŢII PRIVIND CRIMA ORGANIZATĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST
Untitled
Spălarea banilor Aspecte juridico-penale
Untitled
INFRACŢIUNEA DE SPĂLAREA A BANILOR – REGLEMENTĂRI EUROPENE ŞI NAŢIONALE
Illicit Financial Flows and Asset Recovery in the Republic of Moldova (Romanian version) by UNICRI Publications - Issuu
Monografia machet343b1
DOC) Strategii de combatere a crimei organizate | Iolanda Livia - Academia.edu
Crima Organizata Si Coruptie | PDF
Untitled
RO RO DOCUMENT DE LUCRU
Corupţie şi faliment bancar: cum crima organizată din Rusia şi China a spălat bani printr-un
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19
Avocat drept penal Cluj - Crimă organizată, terorism, spălarea banilor
OPINII PRIVIND MODALITĂŢILE DE SPĂLARE A BANILOR
Radiografia Oficiului care se luptă cu spălarea banilor: Scandaluri, politizare și ineficiență | context
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017
Hoții, la spălarea banilor, prin guvern și la secrete de stat
