Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
Spete Tema III - Spalarea Banilor | PDF
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
In-HouseLegal
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Noutăți spălarea banilor oct-nov 2022 | Cursuribursa.ro
Spalarea Banilor | PDF
RAPORT DE ACTIVITATE
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Legea 108-Spalarea Banilor | PDF
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Proiectul Legii Cu Privire La Prevenirea Și Combaterea Spălării Banilor Și Finanțării Terorismului | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
RAPORT DE ACTIVITATE
