Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative | Libraria UJMAG
Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor - TPA Romania
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Modificări la Legea privind combaterea spălării banilor în conformitate cu cerințele europene - Politică
Legea nr. 129-2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
Responsabilitati in legatura cu Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Thales Accounting Solutions
In-HouseLegal
Legea spalarii banilor 129/2019 – obligatii pentru SRL, PFA, II, ONG - Just Ideas
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
ONV LAW: Se modifică Legea Spălării Banilor - Firmele cu asociaţi persoane fizice...
Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Cum numim responsabilul pentru aplicarea legii contra spălării banilor - Avocat Alina Szilaghi
Lista entităţilor raportoare vizate de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, completată | Bizlaw
Spalarea banilor - Aspecte juridico-penale. Editura Hamangiu
Mihai Adrian Hotca - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului - Cumpără
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale / 31 ianuarie 2020, București - Evenimente
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament - Multimedia
2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Leroy Law
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - ppt download
Revine în actualitate legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor - Accountess
Legea 315/29.12.2021-privind modificarea legii prevenirii spalarii banilor - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
